В среду самолет Льва Леваева приземлился в аэропорту «Бен-Гурион», после чего миллиардера задержали и доставили в полицию. По данным JP, его подозревают в налоговых правонарушениях и отмывании денег.
Дело тянется с 2018 года, когда Леваева заподозрили в незаконной продаже алмазов и отмывании денег на сумму 300 млн шекелей, сообщает Walla. Расследование началось, когда таможенники в аэропорту «Бен-Гурион» обнаружили незадекларированные алмазы у одного пассажиров, прибывшего в Израиль из России.
Тогда полиция и Налоговая служба конфисковали активы Леваева и даже провела обыски в офисах Алмазной биржи в Рамат-Гане, конфисковав бриллианты, принадлежавшие некоторым из подозреваемых. В рамках дела, которое получило название «Черный бриллиант», также были допрошены сын миллиардера Звулон, один из менеджеров компании и девять других высокопоставленных сотрудников фирмы.
Ранее в этом году Леваев попал в заголовки газет, когда Шимон Хают, герой документального фильма Netflix «Мошенник из Tinder», заявил, что Леваев — его отец. Кроме того, олигарх оказался замешанным в скандал в Португалии. Власти этой страны ведут проверку в отношении людей, получивших португальское гражданство мошенническим путем. Среди них называли и Льва Леваева.
Внимание!!!
На сайте выставляются материалы из сторонних источников, без редакции и цензуры, по принципу «КАК ЕСТЬ».
В связи с этим администрация сайта не несет никакой ответственности за содержание и источники данных материалов.
Спасибо за понимание и приятного чтения.
